Divulgada identidade de italiano acusado de liderar esquema de lavagem de dinheiro na PB.
O
italiano acusado de liderar um esquema internacional de lavagem de dinheiro,
segundo a Polícia Federal, teve sua identidade revelada nesta sexta-feira (19).
O nome dele é Egídio Capalbo. O italiano é dono da empresa Mineração Paraibana
One - Comércio, Importação E Export Picuí, na Paraíba.
Capalbo
seria acusado de lavar cerca de R$ 10 milhões numa transação onde seria
exportado minérios extraídos no estado. Contudo, ainda segundo a PF, não há
registro que o minério tenha sido remetido para a Europa. O esquema envolvia o
Brasil, a Suíça e a Itália.
A
Polícia federal sequestrou bens do acusado, a maioria na cidade de Picuí, no
valor total da transação.
Francisco e o outro sócio administrativo da empresa,ande fica nesta linda estoria, pois o mesmo deveria ter conhecimento dos fatos não.
ResponderExcluir