PF faz apreensões no ES e Justiça bloqueia bens e quebra sigilos fiscal e bancário da Telexfree.
O Ministério Público Federal no
Espírito Santo (MPF-ES) conseguiu na Justiça o bloqueio de bens e a quebra dos
sigilos fiscal e bancários da empresa e dos sócios da Ympactus Comercial S/A,
popularmente conhecida como Telexfree, no final da manhã desta quinta-feira
(24).
Além disso, a Telexfree terá de
suspender, de imediato, quaisquer atividades econômicas em território nacional.
A Justiça autorizou, ainda, o cumprimento de mandados de busca e apreensão em
oito locais na Grande Vitória: nas residências de dois sócios; nas sedes da
Telexfree e de outra empresa investigada; e em quatro escritórios de
contabilidade.
O inquérito que apura a possível
ocorrência de crimes praticados pela Telexfree e pelos seus sócios foi
instaurado por requisição do MPF-ES. O material apreendido vai subsidiar as
investigações sobre crime de pirâmide financeira; oferta pública de valores
mobiliários sem registro junto à Comissão de Valores Mobiliários; evasão de
divisas; lavagem de dinheiro; e sonegação fiscal.
O MPF-ES chegou a requerer a prisão
dos principais líderes da Telexfree, mas a Justiça negou o pedido. A
Procuradoria, por enquanto, não vai recorrer da decisão, mas vai verificar se
as medidas cautelares impostas aos sócios da empresa pela Justiça serão
suficientes.
Operação Orion
A Polícia Federal cumpre desde a
manhã desta quinta-feira (24), ao todo, nove mandados de busca e apreensão na
Região Metropolitana, em endereços ligados à Ympactus Comercial, empresa que
representa a marca Telexfree no Brasil, e seus sócios. Nomes dos envolvidos não
são divulgados porque o processo segue em segredo de Justiça.
Os mandados foram expedidos pela 1ª
Vara Federal Criminal de Vitória, que também determinou medidas cautelares
alternativas à prisão aos sócios da empresa, como proibição de se ausentarem do
país e comparecimento mensal à Justiça Federal, bem como o sequestro de bens
imóveis, o bloqueio de contas bancárias e a suspensão de atividades econômicas
da Telexfree no Brasil. Além disso, a Justiça Federal autorizou a participação
de Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil na fase ostensiva da
operação.
Ao todo, 50 policiais federais e 18
auditores da Receita Federal do Brasil participam da operação.
Por Folha Vitória
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