PF prende gerentes da Caixa no Ceará e apura fraude de R$ 50 milhões.
A
Polícia Federal cumpriu nesta quarta-feira (1º) 38 mandados na Operação Caixa
Preta, que prendeu dois gerentes e investiga fraudes que geraram prejuízos de
mais de R$ 50 milhões à Caixa Econômica Federal no Ceará, sendo 15 mandados de
prisão temporária e 23 mandados de busca e apreensão. Um dos mandados foi
cumprido em Recife, capital pernambucana.
No
total, 13 pessoas foram presas e duas seguem foragidas. A Polícia Federal não
divulgou o nome dos suspeitos de envolvimento no caso.
De
acordo com a Polícia Federal, o alvo da operação é um grupo criminoso formado
por empregados públicos da Caixa, empresários, contadores e pessoas físicas que
figuram como sócios “laranjas” de empresas de fachadas, criadas para obtenção
de empréstimos fraudulentos ou destinatárias dos recursos.
"Nós
apuramos, em 2014, 14 empréstimos fraudulentos, nós aprofundamos as
investigações e fraudes ocorriam em mais de 400 empréstimos, nas agências do
Náutico e Francisco Sá [em Fortaleza]", explica o delegado da Policia
Federal Gilson Mapurunga. Segundo o delegado, em um único empréstimo
fraudulento, os suspeitos adquiriram R$ 5 milhões.
Gerentes presos
Os
15 mandados de prisão resultaram na prisão de dois gerentes, um deles já havia
sido preso na Operação Fidúcia. Segundo a Caixa Econômica, os gerentes já foram
demitidos de suas unidades.
"Ficou
bastante evidente a participação de gerentes que atuavam no sentido de romper
qualquer obstáculo que pudesse impedir esses empréstimos", relata o
delegado Welington Santiago.
As
investigações apontam que a organização criminosa agia inicialmente aliciando
pessoas para integrar o quadro societário de empresas de fachada. Na sequência,
o grupo ocupava-se da elaboração da documentação falsa para instruir os pedidos
de empréstimo.
Crimes cometidos
Ainda
conforme a Polícia Federal, o grupo é suspeito de crimes de estelionato,
falsidade ideológica, uso de documento falso, peculato, corrupções ativa e
passiva, crime financeiro, lavagem de dinheiro e organização criminosa.
O
nome da operação, Caixa Preta, é referente ao trabalho desenvolvido pela
auditoria da Caixa Econômica Federal que, por meio do monitoramento e controle
da regularidade dos contratos de empréstimos existentes, constatou fraudes em
diversas operações de créditos relacionadas à mesma organização criminosa.
G1
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