TCU investiga uso irregular de CPFs do Bolsa Família em sites de apostas.
Tribunal vê indícios de
fraude e possível lavagem de dinheiro em movimentações de beneficiários.
O Tribunal de Contas da
União (TCU) identificou possíveis irregularidades envolvendo o uso de CPFs de
beneficiários do Programa Bolsa Família em sites de apostas online. Dados do
Banco Central indicam que, apenas em janeiro de 2025, cerca de R$ 3,7 bilhões
foram transferidos das contas de pessoas inscritas no programa para empresas de
apostas. Segundo o relator do processo, ministro Jhonatan de Jesus, ainda que
nem todos os valores sejam provenientes diretamente do benefício, os indícios
de fraude levantam suspeitas de lavagem de dinheiro e ocultação de ganhos
ilícitos.
O TCU determinou que o
Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social e o Banco Central elaborem,
em até 90 dias, um plano para identificar e reduzir casos de movimentações
financeiras atípicas entre beneficiários. As informações também serão
encaminhadas a órgãos de investigação, como o Coaf, a Receita Federal e o
Ministério Público Federal, para apuração das possíveis fraudes e do uso indevido
de identidades.
O que se sabe sobre o caso:
>21,9% das famílias
beneficiárias tiveram contato com apostas em janeiro de 2025.
>Somente 4,4% das
famílias que fizeram apostas foram responsáveis por 80% do valor total
transferido.
>83,93% dos beneficiários
declaram ter outras fontes de renda, o que dificulta rastrear a origem dos
valores.
>A soma das rendas
declaradas (R$ 13,73 bilhões) praticamente iguala o total de repasses do
programa no mês (R$ 13,70 bilhões)
As informações
da Tribunal de Contas da União.
Fonte: Brasil 61 -
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