Operação da Polícia Civil e MPRN resulta na apreensão de R$ 670 mil em espécie no Seridó.
Operação Crime e Castigo foi
deflagrada nesta quinta (8), em Carnaúba dos Dantas. Ação combate agiotagem e
lavagem de dinheiro.
A operação Crime e Castigo,
deflagrada nesta quinta-feira pela Polícia Civil, com o apoio do Ministério
Público do Rio Grande do Norte (MPRN) e da Polícia Militar, resultou na
apreensão de R$ 676.944,00 em espécie. A ação tem por objetivo combater um
esquema de agiotagem e lavagem de dinheiro na cidade de Carnaúba dos Dantas, na
região do Seridó potiguar. Além do dinheiro encontrado na casa de um suspeito,
dois homens foram presos e duas armas de fogo foram apreendidas na operação.
A investigação foi iniciada
pela Delegacia Municipal de Acari após o recebimento de diversos relatórios,
registrando movimentações suspeitas de aproximadamente R$ 35 milhões entre os
anos de 2014 e 2018, referentes à troca de cheques e empréstimos de dinheiro
para comerciantes e moradores da região. Segundo as investigações, o suspeito
usava a esposa e parentes próximos, por meio de uma empresa, para movimentar os
valores.
A empresa está em nome da
mulher e o casal possuía procurações para movimentar as contas bancárias dos
parentes e depositavam com frequência muitos cheques, tanto de pessoas
jurídicas como físicas, de valores variados nestas contas. Durante as buscas na
casa do casal, foram apreendidos uma arma de fogo, muitos cheques de terceiros
e diversos documentos. Além disso, no local, foi apreendido o montante em
espécie, que foi levado para uma agência bancária de Caicó para poder ser
contabilizado. No cumprimento dos mandados de busca e apreensão realizados nas
casas dos parentes, foram encontramos também cheques e outros documentos.
Uma segunda arma de fogo foi
encontrada na casa de um comerciante que recebia dinheiro do agiota. Este tinha
um “pag fácil”, que recebia dinheiro do agiota para ajudar a girar o comércio
e, supostamente, lavar o dinheiro do suspeito.
Foram cumpridos 10 mandados
de busca e apreensão expedidos pela Justiça de Acari contra dois suspeitos de
comandarem o esquema criminoso e outras sete pessoas, além de uma empresa, que
estariam atuando como laranjas para lavagem do dinheiro. Durante as
diligências, José Erivânio Dantas e Robson Dantas de Medeiros foram autuados em
flagrante pelo crime de posse irregular de arma de fogo, sendo liberados após o
pagamento da fiança arbitrada na delegacia.
Além das buscas, a Justiça
determinou o sequestro dos bens dos suspeitos, com o bloqueio de todas as suas
contas bancárias do casal. Participaram da operação cinco delegados, 15
agentes, 20 policiais militares, três promotores de justiça e três servidores
do MPRN.
As investigações terão
continuidade na Delegacia de Polícia Civil de Acari, encarregada do caso. A
agiotagem (empréstimo de dinheiro a juros) é crime, com pena de até 2 anos de
prisão. Já a lavagem de dinheiro pode resultar em até 10 anos de reclusão aos
envolvidos.
A Polícia Civil pede que a
população continue enviando informações de forma anônima através do Disque
Denúncia 181.
Ascom/MPRN
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