PF realiza operação contra grupo criminoso suspeito de lavagem de dinheiro em Cajazeiras, na PB.

Foram cumpridos 12 mandados de busca e apreensão. Objetivo seria combater lavagem de dinheiro praticado por organização criminosa suspeita de atuar no contrabando de cigarros.

Foi deflagrada na manhã desta quinta-feira (5) uma operação da Polícia Federal na Paraíba com o objetivo de combater o crime de lavagem de dinheiro praticado por uma organização criminosa suspeita de atuar no contrabando de cigarros. Foram cumpridos 12 mandados de busca e apreensão, todos na cidade de Cajazeiras.

Os mandados foram expedidos pela 8ª Vara Federal de Sousa, que determinou também o sequestro de 27 bens imóveis, de veículos e de valores mantidos em contas bancárias pelos investigados. Além disso, foi determinado a suspensão das atividades econômicas de uma empresa que seria usada para lavar os recursos oriundos do contrabando de cigarros.

De acordo com as investigações, a organização criminosa em questão se utilizou de um “engenhoso esquema de lavagem de dinheiro” para ocultar a real propriedade de dezenas de imóveis urbanos e rurais situados no município de Cajazeiras. Como parte do esquema, uma imobiliária fictícia teria sido constituída.

A operação policial foi batizada de “Dirty Property”, que na tradução para o português significa “Propriedade Suja”. O nome seria em alusão ao objeto da investigação, que é a lavagem de capital.

 

Por g1 PB